5月20日上午，遼聯(lián)（遼寧）信息技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)在公司四樓多功能廳召開(kāi)，本次會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)趙來(lái)慶主持。公司董事長(zhǎng)曹玉學(xué)、總裁郝鹍、副總裁武東、財(cái)務(wù)總監(jiān)于偉等董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員及公司股東參加此次會(huì)議。

公司法律顧問(wèn)北京市京師（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所的宗典典、李陽(yáng)陽(yáng)律師對(duì)本次會(huì)議的召開(kāi)流程、合法合規(guī)情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并在會(huì)議結(jié)束后出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

本次股東大會(huì)，全體股東共同審議了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告的議案》等8項(xiàng)目議案，最終議案全部獲得通過(guò)，形成會(huì)議決議。

會(huì)上，董事長(zhǎng)曹玉學(xué)作了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，對(duì)2022年度工作進(jìn)行回顧，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、研發(fā)建設(shè)、對(duì)外投資、公司治理、員工培養(yǎng)以及社會(huì)責(zé)任情況進(jìn)行分析匯報(bào)，對(duì)2023財(cái)年的業(yè)務(wù)發(fā)展走向、研發(fā)水平提升、團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)以及公司管理運(yùn)行等工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。

曹玉學(xué)表示，2022年在新冠病毒不停肆虐的情況下，封閉管理成常態(tài)，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重的影響。但在困難面前，遼聯(lián)信息的將士們并沒(méi)有退縮，而是以拼的姿態(tài)，闖的勁頭，不斷開(kāi)創(chuàng)新的局面。全體員工頂住壓力，頑強(qiáng)拼搏，保持公司經(jīng)營(yíng)基本盤(pán)的穩(wěn)定，業(yè)績(jī)雖有所下滑，但業(yè)務(wù)模式，主營(yíng)業(yè)務(wù)，相關(guān)資源都保持了穩(wěn)定。2022年初中標(biāo)遼陽(yáng)市健康驛站弱電工程項(xiàng)目，所有人員均參與建設(shè)。2022年10月，公司中標(biāo)通遼市智慧園區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目金額高達(dá)近億元，是遼聯(lián)信息有史以來(lái)最大的訂單，充分顯示了公司轉(zhuǎn)型的成功和客戶(hù)的認(rèn)可。公司的研發(fā)建設(shè)沒(méi)有絲毫松懈，研發(fā)投入同比去年增加16%，在行業(yè)中的影響力不斷加強(qiáng)，受到了政府部門(mén)，客戶(hù)的高度認(rèn)可。2022年6月，公司獲得遼寧省“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)稱(chēng)號(hào)。另外，去年以來(lái)，公司不斷創(chuàng)新開(kāi)拓，業(yè)務(wù)面向全國(guó)布局，項(xiàng)目在多地落地開(kāi)花。財(cái)稅領(lǐng)域產(chǎn)品更加豐富，加油站產(chǎn)品已成型；礦產(chǎn)品稅控平臺(tái)集物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈及人工智能等多種前沿技術(shù)為基礎(chǔ)，并在燈塔市簽約；智慧園區(qū)項(xiàng)目已與通遼市政府簽約；公司與河北渤海投資集團(tuán)有限公司共同出資成立了遼聯(lián)渤投數(shù)貿(mào)科技（河北）有限公司，可以快速切入當(dāng)?shù)刂腔鄹劭诘软?xiàng)目，增加公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；公司與央企中健國(guó)發(fā)共同出資成立了中健遼聯(lián)生態(tài)科技（遼寧）有限公司，共同開(kāi)拓細(xì)分市場(chǎng)，促進(jìn)公司在大數(shù)據(jù)，智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展。

針對(duì)2023年，主要提出五項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是公司業(yè)務(wù)要繼續(xù)保持高速發(fā)展，營(yíng)收恢復(fù)到高增長(zhǎng)軌道。二是研發(fā)水平進(jìn)一步提升，研發(fā)團(tuán)隊(duì)更加強(qiáng)大精干。三是員工隊(duì)伍團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，業(yè)務(wù)能力精良。四是公司管理再上臺(tái)階，持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司治理水平。五是資本市場(chǎng)再上一層樓。

監(jiān)事會(huì)主席吳斌作了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，2022年監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《遼聯(lián)（遼寧）信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職權(quán)和職責(zé)。出席或列席了報(bào)告期內(nèi)的所有董事會(huì)議和股東大會(huì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、股東大會(huì)召開(kāi)程序以及董事、高級(jí)管理人員履職情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，共召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議4次，審議相關(guān)事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)成員忠于職守，全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控機(jī)制健全、財(cái)務(wù)狀況良好。

吳斌表示，新年度監(jiān)事會(huì)繼續(xù)遵守誠(chéng)信原則，依法認(rèn)真履行監(jiān)督各項(xiàng)職能，以確保公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，保護(hù)全體股東的合法權(quán)益。

財(cái)務(wù)總監(jiān)于偉做了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》和《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》，對(duì)公司2022年的財(cái)務(wù)工作情況就主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、費(fèi)用使用情況以及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，表示2023年公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，保證重點(diǎn)項(xiàng)目資金支持；嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出，開(kāi)源節(jié)流，降低陳本，增加利潤(rùn)；繼續(xù)加大資金監(jiān)管力度，及時(shí)反映業(yè)務(wù)情況、控制風(fēng)險(xiǎn)情況，為公司決策提供依據(jù)和保障。 

與會(huì)股東對(duì)大會(huì)的召開(kāi)非常滿(mǎn)意，對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃高度認(rèn)可。未來(lái)，遼聯(lián)信息將繼續(xù)嚴(yán)格規(guī)范公司運(yùn)作、認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，保持高效創(chuàng)新、提升研發(fā)能力，服務(wù)客戶(hù)、回報(bào)股東。天行健，君子以自強(qiáng)不息，2023年，遼聯(lián)信息全體將士將眾志成城、奮勇拼搏，數(shù)字遼聯(lián)，必將筑夢(mèng)遠(yuǎn)航！